Chers clients, amis et partenaires,
Notre campagne annuelle de conformité réglementaire débute ce mois-ci et s’étalera sur toute l’année 2026.
Cette démarche, obligatoire et essentielle, vise à sécuriser notre activité de conseil en respectant les exigences strictes de notre Syndicat Professionnel, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) et des autorités de contrôle (ACPR, AMF).
Julie Henry, notre assistante administrative, pilotera cette campagne en étroite collaboration avec les associés de Montholon. Son objectif : coordonner efficacement les mises à jour, vous accompagner dans la transmission des documents et garantir un suivi rigoureux de votre dossier.
A quoi servira cette mise à jour :
1. Respecter les obligations légales : la réglementation évolue constamment et impose des mises à jour régulières de vos dossiers.
2. Optimiser votre stratégie : votre situation personnelle et vos objectifs peuvent avoir changé. Cette mise à jour permet d’ajuster nos recommandations.
3. Sécuriser vos opérations : sans ces documents actualisés, certaines transactions pourraient être temporairement suspendues.
Documents concernés
Les documents seront envoyés en signature électronique via MONEYPICTH ou à défaut via UNIVERSIGN
| Document | Description | À fournir ? |
| DER (Document d’Entrée en Relation) | Informe sur les modalités d’exercice de notre profession | ✅ |
| Lettre de mission | Définit les missions confiées | ✅ |
| Recueil d’informations patrimoniales | Détaille votre situation patrimoniale | ✅ |
| Profil financier | Évalue votre tolérance au risque et votre horizon d’investissement | ✅ |
| Déclaration d’adéquation annuelle | Vérifie que nos recommandations restent adaptées à votre situation | ✅ |
| Pièce d’identité (CNI/passeport) | À fournir si périmée (obligation LCB-FT) | ✅ (si périmé) |
| Justificatif de domicile | De moins de 3 mois (facture, quittance de loyer) | ✅ |
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !
L’équipe Montholon